УСТАВ

Открытого акционерного общества "Сыродел"

СТАТЬЯ 1

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытое акционерное общество “Сыродел” (именуемое в дальнейшем “Общество”) было зарегистрировано постановлением главы Ипатовской районной государственной администрации Ставропольского края за № 593 от 03 сентября 1996 года.

2. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 21 июля 2002 года, 03 сентября 2002 года зарегистрирована новая редакция устава Общества, которым наименование его организационно-правовой формы изменено с “Акционерное общество открытого типа” на “Открытое акционерное общество” в соответствии с п. 1 ст. 97 Гражданского кодекса РФ.

3. Настоящая новая редакция устава утверждена решением общего собрания акционеров Общества (протокол № ___ от 19 марта 2004 года) в целях приведения учредительных документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

4. Общество является юридическим лицом и считается созданным с момента его государственной регистрации.

5. В своей деятельности Общество руководствуется настоящим Уставом (именуемый в дальнейшем “Устав”) и действующим российским законодательством.

6. Целями Общества является расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

7. Основными видами деятельности Общества является закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, молока, мяса (всех видов), муки.

8. Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, разрешенными действующим законодательством. Если в соответствии с действующим законодательством какой-либо вид деятельности подлежит лицензированию, Общество может заниматься такой деятельностью только на основании лицензии, выдаваемой компетентным государственным органом.

 

СТАТЬЯ 2

ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество “Сыродел”. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО “Сыродел”.

2. Местонахождение и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 356630, Ставропольский край, г. Ипатово, ул. Заречная, дом 38.

3. Общество создано без ограничения срока деятельности, но может быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.

4. Общество не имеет филиалов и представительств.

 

СТАТЬЯ 3

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

1. Уставный капитал Общества составляет 167400 (Сто шестьдесят семь тысяч четыреста) рублей и состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

2. Уставный капитал разделен на 8370 (Восемь тысяч триста семьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая, общая стоимость которых составляет 167400 рублей или 100% (Сто процентов) уставного капитала.

3. Все акции Общества являются именными и выпускаются в без документарной форме.

4. Общество вправе приобретать размещенные им акций по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров или по решению Совета директоров Общества.

 

СТАТЬЯ 4

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

3. Акционер имеет право: • участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе; • получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными : документами в установленном законом порядке; • принимать участие в распределении прибыли; • получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды) в натуральном выражении, подлежащую распределению среди акционеров; • получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций; • требовать и получать копии (выписки) из протоколов и решений общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества.

4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

 

СТАТЬЯ 5

СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Как юридическое лицо, Общество действует через свои органы. В состав органов Общества входят: общее собрание акционеров (высший орган управления Обществом), Совет директоров (общее руководство), Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества. В случае принятия решения о ликвидации Общества, все функции по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии.

 

СТАТЬЯ 6

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, а также определение количественного состава счетной комиссии;

13) дробление и консолидация акций;

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах));

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

19) выплата членам Совета директоров' Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

20) выплата членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров лицам и органам - инициаторам этого собрания;

22) принятие решения о проведении внеплановой ревизии Общества;

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если законодательством не -установлено иное.

7. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров.

8. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, является дата, устанавливаемая Советом директоров Общества с учетом положений Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

 

СТАТЬЯ 7

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв" годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

9) приобретение размешенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” к компетенции общего собрания акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Члены Совета директоров Общества избираются в количестве не менее 3 членов общим собранием акционеров обычным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров и могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров-Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров -Положением о Совете директоров.

 

СТАТЬЯ 8

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1. Руководство всей текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, утверждаемым Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Исполнительный орган Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”.

 

СТАТЬЯ 9

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

1. Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия Общества, которая:

1) осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в другое время;

2) подтверждает достоверность данных, включенных в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

3) анализирует правильность и полноту ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;

4) проверяет правильность исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;

5) проверяет правомочность решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, ликвидационной комиссией Общества, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров,

2. При осуществлении своих функций, ревизионная комиссия Общества имеет право:

1) требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;

3) требовать созыва заседания Совета директоров Общества,

3. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества - Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

4. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров в количестве 3 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества. Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующей ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 5. В составе ревизионной комиссии Общества может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционером в соответствии с законодательством.

 

СТАТЬЯ 10

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Порядок подготовки и ведения общего собрания акционеров Общества осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.95 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами, а также внутренним документом Общества - Положением об общем собраний акционеров.

2. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно" в срок не ранее 1 марта и не позднее 30 июня.

3. Уведомление о созыве общего собрания акционеров осуществляется путем публикации сообщения в Ипатовской районной газете “Степные Зори” не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение направляется (публикуется) не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

 

СТАТЬЯ 11

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаге, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

2. За счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества, образуются резервный фонд, размер которого устанавливается в 15 процентов от размера уставного капитала. На формирование резервного фонда ежегодно направляется 5 процентов чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим пунктом устава.

3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

4. За счет чистой прибыли в Обществе формируется специальный фонд акционирования работников Общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами этого Общества, для последующего размещения его работникам.

5. Финансовый год для Общества устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6. Оплата акций Общества при их приобретении осуществляется деньгами, однако, общим собранием акционеров может быть принято решение об оплате акций Общества имуществом или имущественными правами, представляющими интерес для Общества.

7. Все контракты, счета, уведомления или другие документы, выпускаемые Обществом, должны содержать четкое обозначение его названия, юридического статуса и соответствующие реквизиты.